Алматы: Лжеинвесторы обманули 270 человек на миллионы

В Алматы начато расследование мошеннической схемы, в результате которой более 270 человек стали жертвами лжеинвестиционного проекта. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

Суть мошеннической схемы

С 2013 по 2021 год подозреваемый организовал схему, направленную на хищение денежных средств граждан, выдавая себя за инвестора в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект "Страхование жизни Partners & Consultants".

Методы обмана

Гражданам предлагали перечислять деньги на счета подконтрольных юридических лиц - АО Evroasia Global Investment и ТОО Evropa Investment. При этом гарантировался стабильный доход до 12% годовых. Для создания видимости надежности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты.

Как производились сделки

Денежные средства принимались через безналичные переводы, после чего вкладчикам выдавались фиктивные документы, создававшие иллюзию долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств.

Размер ущерба

В результате мошеннических действий 270 потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 600 миллионов тенге.

Правовые действия

Полученные средства подозреваемый использовал для приобретения недвижимого и движимого имущества, на которое сейчас наложены ограничения на распоряжение. Подозреваемый помещен под стражу.

Дополнительная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК.

Нашли ошибку?