Токаев обсудил с Элимановым меры по борьбе с теневым бизнесом и криптовалютной угрозой в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Жанатом Элимановым, председателем Агентства по финансовому мониторингу. На встрече обсуждались итоги работы ведомства за 2025 год и планы на ближайшее будущее.

Элиманов сообщил, что в текущем году было завершено расследование 1135 уголовных дел, а потерпевшим удалось вернуть 141,5 миллиарда тенге. В ходе работы агентства ликвидированы 15 преступных групп и 29 площадок, которые занимались незаконным обналичиванием, с оборотом более 128 миллиардов тенге. Также была остановлена деятельность 22 теневых криптообменников, отмывавших деньги из наркоторговли и мошенничества, и заблокировано свыше 1100 незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты.

Президент был проинформирован о том, что финансовый сектор прекратил деловые отношения с 2000 компаниями и 56000 физическими лицами, подозреваемыми в отмывании преступных доходов. Также удалось предотвратить необоснованные расходы бюджета по 53 инфраструктурным проектам на сумму 264,2 миллиарда тенге.

В ходе встречи Токаеву было сообщено о мерах по защите граждан от вовлечения в онлайн-казино. В результате работы выявлены криминальные потоки на сумму 2,1 триллиона тенге, в которых были задействованы 35 платежных организаций. Установлены факты выдачи 625 земельных участков 437 недропользователям, которые не проводили разведку природных ресурсов, а также незаконного вывоза свыше 382 тысяч тонн полезных ископаемых.

Дополнительно выявлены системные случаи искусственного завышения объема оказанных услуг по линии ОСМС на 26 миллиардов тенге, в том числе факты фиктивного оказания медицинской помощи умершим лицам.

По итогам встречи президент дал ряд поручений, касающихся ключевых направлений работы агентства. В частности, весной 2025 года Токаев уже поручал Элиманову продолжить борьбу с экономическими правонарушениями, снижать теневой оборот, бороться с отмыванием незаконно полученных активов и повышать финансовую грамотность населения.