Финансовая паутина: Астана распутывает нити S-Group и её пирамидальную схему

В Астане начато расследование по делу о создании и управлении финансовой пирамидой Sincere Systems Group LTD (S-Group). По информации Агентства по финансовому мониторингу, компания выдавала себя за британский инвестиционный фонд.

Согласно заявлениям, S-Group предлагала клиентам услуги доверительного управления на рынке Forex, а также в сферах майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT. Вкладчикам обещали доход в размере от 15 до 20 процентов ежемесячно, что в годовом исчислении составляло 120–180 процентов.

Иллюзия инвестиционной деятельности

Для создания видимости реальных инвестиций участникам предоставляли доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и предполагаемая прибыль. Однако, как выяснили следователи, средства вкладчиков не были инвестированы, а использовались подозреваемыми в личных целях.

Общий ущерб и арест активов

Ущерб, причиненный вкладчикам, составил более 136 миллионов тенге. Организаторы схемы приобрели две квартиры и два автомобиля, которые были оформлены на доверенных лиц для сокрытия от возможной конфискации.

Согласно судебному решению, на указанное имущество наложен арест. Подозреваемым назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, и дальнейшая информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.

Недавно в Актобе был вынесен приговор организаторам другой финансовой пирамиды Harmony Rider Technology (HRT), действовавшей с марта по декабрь 2024 года. Жертвами этой схемы стали десятки горожан, вложивших в проект почти 197 миллионов тенге.