Уведомления о подозрительных переводах в Казахстане

В Казахстане в мае этого года планируется запуск системы уведомлений о подозрительных денежных переводах. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах мажилиса.

Что такое подозрительные переводы?

Подозрительными будут считаться переводы, если они осуществляются от 100 различных лиц в течение трех месяцев, при этом общая сумма таких переводов превышает один миллион тенге.

Текущий статус

На данный момент все банки страны уже предоставили информацию о мобильных переводах казахстанцев. Вице-министр отметил, что в настоящее время идет обработка этих данных.

План действий

«Уведомления будут направляться только в мае, поскольку необходимо проанализировать и сопоставить информацию по категориям. Это может быть индивидуальный предприниматель, самозанятый, нерезидент или другая категория», - уточнил Ержан Биржанов.