Новости
Казахстанские банки под следствием: 399 млн тенге ущерба и возможные последствия для руководства ТОО
В Алматы проводится расследование по факту обмана, связанного с фиктивными пенсионными отчислениями, в результате которого банки потеряли 399 миллионов тенге. Участники преступной схемы оформляли кредиты для нетрудоустроенных граждан, вводя банки в заблуждение о их платёжеспособности. АФМ предупреждает, что 'проблема закредитованности представляет серьёзную угрозу', так как заёмщики получают одобрения в нескольких банках, увеличивая свою долговую нагрузку. Расследование продолжается, выявлены аналогичные случаи в восьми регионах страны.
В Казахстане закрыли 5 микрофинансовых организаций из-за переплат свыше 70 млрд тенге
В Казахстане закрыли пять микрофинансовых организаций, нарушающих права потребителей. Более 300 тысяч граждан пострадали от долговой ловушки.
Алматы: Балушкин получил 9 лет заочно за махинации с авто
Общество активно обсуждает приговор бизнесмену Анатолию Балушкину, который получил 9 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Прокурор настаивал на 10 годах, однако суд назначил более мягкое наказание. "Суд, установив виновность граждан Балушкина и С., назначил: Балушкину наказание 9 лет лишения свободы", - говорится в решении суда. Дело продолжает вызывать интерес, особенно учитывая, что оба фигуранта осуждены заочно.
Казахстан: Конфискация фермы и авто за преступный доход в Улытау и самовольное пользование недрами
В Улытау местный житель был признан виновным в самовольном пользовании недрами и легализации преступного дохода, полученного от незаконной добычи марганцевой руды. Объем отгруженной руды составил более 16 тысяч тонн, а ущерб для государства превысил 1,1 миллиарда тенге. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы, а также конфисковал имущество стоимостью 97,8 миллиона тенге. "Приговор суда не вступил в законную силу", - отмечается в сообщении АФМ.
В Казахстане раскрыта схема мошенничества на бирже Modern Trading Solutions
В Казахстане разгорелся скандал, как будто из романа о мафии: товарная биржа Modern Trading Solutions оказалась в центре расследования за махинации с углем. Выяснилось, что доступ к торгам получали лишь "избранные", готовые платить взятки – и это привело к настоящему кризису в преддверии отопительного сезона. Что же скрывается за этой угольной завесой?
Токаев и Элиманов: Финансовая разведка на страже стабильности
Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым, где обсудили итоги работы ведомства за 2024 год. В ходе встречи было отмечено, что благодаря Комплексному плану по противодействию теневой экономике уровень теневой экономики снизился на 1,3 процента. Президент дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства, подчеркивая важность их работы в борьбе с финансовыми преступлениями. Общественность положительно восприняла результаты спецоперации, в ходе которой были закрыты наркошопы и задержаны наркодилеры.
Суд присяжных оправдал совладельца 'Тиолайн': социальные последствия для бизнеса в Казахстане
Суд присяжных оправдал Виктора Долгалева, совладельца компании "Тиолайн", и других подсудимых по обвинениям в незаконном предпринимательстве и покушении на дачу взятки. Несмотря на оправдательный приговор, прокуроры намерены обжаловать решение, что может привести к дальнейшим правовым последствиям для подсудимых.
АФМ начала досудебное расследование по мошенничеству, угрожая репутации общественных организаций
Агентство по финансовому мониторингу начало расследование по факту мошенничества в Кызылординской области. Женщина подозревается в получении более 55 миллионов тенге у предпринимателей за исключение нарушений в сфере детского творчества и спорта. Выявлены серьезные недостатки в обеспечении безопасности детей на платформах для спортивных секций.
АФМ: Блогеры не замешаны в деле о хищении средств у фонда Перизат Кайрат
Что скрывается за благими намерениями? В центре скандала оказалась активистка, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиарда тенге, собранных для пострадавших от паводков. А какова роль популярных блогеров в этой истории? Узнайте все детали!
АФМ объявило в международный розыск гражданина Китая: расследование в сфере финансовых преступлений
Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск гражданина Китая, Тянь Баоюаня, подозреваемого в незаконной предпринимательской деятельности с крупным доходом. В случае его задержания ему грозит серьезное наказание, включая штрафы и лишение свободы, а также конфискация имущества.
