Тамара Дуйсенова: Мобильные переводы под контролем — финансовая сеть в руках государства

Контроль мобильных переводов: возможные изменения и их последствия

Вопрос о контроле мобильных переводов в Казахстане стал актуальным на недавней пресс-конференции с участием заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой. Журналисты интересовались введением штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации в случае принятия новой нормы о контроле переводов свыше 255 тысяч тенге.

Текущая ситуация и ожидания

Тамара Дуйсенова отметила, что данная норма еще не утверждена окончательно. По ее словам, в настоящее время специалисты и государственные органы работают над доработкой предложений. "Нужно немного подождать, пока работает наша рабочая группа. По данному вопросу работает консультативная группа специалистов, чтобы выработать единую позицию", – сказала она.

Таким образом, на данный момент нельзя точно сказать, какое решение будет принято в отношении контроля мобильных переводов, и какие меры, включая возможные штрафы, будут введены.

Потенциальные изменения в контроле мобильных переводов

Ранее в Комитете государственных доходов Министерства финансов сообщили о намерении взять под контроль мобильные переводы на сумму от 255 тысяч тенге. Рассматриваются следующие критерии для проверки:

• Получение одним физическим лицом на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последовательных месяцев;
• Общая сумма переводов превышает 3 МЗП (в сумме 255 тысяч тенге в 2024 году).

Эти критерии находятся на согласовании в Нацбанке, что подчеркивает динамичность процесса и возможность их изменения.

Текущие обязанности банков

На данный момент банки несут ответственность за передачу данных налоговым органам о казахстанцах, получающих более 100 переводов от разных лиц на протяжении трех месяцев подряд. Это служит основанием для предположения, что гражданин может заниматься незаконной предпринимательской деятельностью, получая плату за товары или услуги.

Заключение

Ситуация с контролем мобильных переводов в Казахстане находится в стадии обсуждения, и окончательные решения еще не приняты. Однако введение таких мер может существенно повлиять на бизнес-среду и поведение граждан, особенно в контексте новых штрафов за возможные нарушения.