Наркоторговцы перечислили 22 млрд тенге через банки Казахстана

В 2024 году наркоторговцы перечислили 22 миллиарда тенге через банки и платежные системы Казахстана, согласно данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ). Это стало темой обсуждения на заседании совета по комплаенсу, где представители финансовых регуляторов, финансового рынка и правоохранительных органов рассматривали меры по снижению рисков использования финансовых инструментов в незаконном обороте наркотиков.

Глава АФМ Дмитрий Малахов подчеркнул, что распространение наркотиков представляет собой одну из основных угроз национальной безопасности. "Наркопреступники постоянно совершенствуют свои методы торговли, все чаще используя бесконтактные способы расчетов. Миллиардные суммы продолжают проходить через финансовые учреждения со всеми признаками противоправной деятельности", - отметил он.

Участники встречи выразили заинтересованность в совместной борьбе с наркоторговлей. По информации АФМ, в текущем году банки и платежные системы, через которые перечислено 22 миллиарда тенге от наркоторговли (что на 18 процентов больше по сравнению с прошлым годом), сосредоточились на усилении проверки подозрительных операций. В случае подтверждения подозрений они готовы расторгать деловые отношения с ненадежными клиентами и блокировать доступ преступников ко всем услугам и продуктам.

Агентство выявило и передало в правоохранительные органы 60 материалов с фактами наркоторговли, в результате чего задержано около 70 участников, и 25 человек уже осуждены на срок от 7 до 10 лет.

В завершение встречи участники выработали ряд предложений по улучшению мер противодействия незаконному обороту наркотиков и оказанию поддержки в изучении новых методов и схем злоумышленников для их своевременного пресечения.