С 19 апреля в Казахстане ужесточают контроль за валютными операциями

Национальный банк Казахстана утвердил новые правила контроля валютных операций, которые вступят в силу 19 апреля. Основное изменение заключается в том, что банки и филиалы иностранных банков, работающие в стране, теперь обязаны отправлять в Нацбанк документы, сведения и отчеты по валютным операциям.

Что именно будут передавать банки

Каждый месяц банки должны представлять отчеты о проведенных валютных операциях. В эти отчеты войдут операции, превышающие установленные пороги, а также отдельные сделки по покупке и продаже иностранной валюты.

Для юридических лиц в отчет включаются:

• валютные операции на сумму от 50 тысяч долларов.

Для физических лиц в отчет включаются:

• валютные операции на сумму от 10 тысяч долларов в эквиваленте, а также операции по безналичной покупке и продаже иностранной валюты на сумму от 1 тысячи долларов в эквиваленте.

Для банков в отчет включаются:

• валютные операции на сумму от 50 тысяч долларов в эквиваленте и операции по покупке и продаже иностранной валюты — независимо от суммы.

Отчеты должны быть отправлены в центральный аппарат Нацбанка не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

Дополнительные изменения

Новые правила также уточняют, как оформлять платежи по валютным договорам. Если по договору присваивается учетный номер, он должен быть указан в платежных документах. Банк, в свою очередь, будет проверять наличие этих данных.

Если платеж не содержит нужные реквизиты или они указаны неверно, зачисление средств может быть приостановлено до выяснения информации. Если сумма не будет идентифицирована в течение 180 дней, банк вернет перевод отправителю без исполнения.

Кроме того, банки и другие агенты валютного контроля обязаны сообщать в Нацбанк о выявленных нарушениях валютного законодательства.

В Национальном банке уточнили, что новые правила уже действуют, и поправки необходимы для приведения в соответствие с законом о валютном регулировании и контроле.

Практическое значение новых правил

Эти изменения значительно усиливают контроль за валютными операциями через банковскую отчетность. Для бизнеса установлен новый порог отчетности в 50 тысяч долларов, а для граждан — в 10 тысяч долларов. При этом сделки с безналичной покупкой и продажей валюты будут передаваться в Нацбанк независимо от суммы или при более низком пороге.

Новые правила начнут действовать 19 апреля. Полный текст документа доступен для ознакомления.

Напомним, с 1 января этого года в Казахстане вступила в силу норма, ограничивающая снятие наличных со счетов, что регулирует порядок снятия наличных предпринимателями сверх установленных лимитов.