Нацбанк начнет передавать данные о валютных операциях свыше 50 тыс. долларов налоговикам

Национальный банк Казахстана начнёт передавать данные о валютных операциях свыше 50 тысяч долларов в комитет госдоходов Министерства финансов и его региональные подразделения. Это касается не только бестоварных сделок и доходов нерезидентов, но и операций участников Международного финансового центра 'Астана'.

Согласно проекту приказа, опубликованному Министерством финансов, такая мера поможет своевременно выявлять случаи незаконного вывода капитала и снизить риски фиктивных сделок.

В документе отмечается: 'Данный проект обеспечит своевременный доступ органов государственных доходов к информации о крупных валютных операциях, повысит эффективность выявления случаев незаконного вывода капитала и снизит риски осуществления фиктивных операций, что предотвратит негативные социально-экономические и правовые последствия.'

Обсуждение проекта приказа продлится до 28 октября. Также стоит отметить, что в стране разработаны новые правила для бизнеса, касающиеся снятия наличных со счетов. Эти меры инициированы Национальным банком и другими финансовыми регуляторами.

Ранее Министерство финансов предложило обновить правила по банковским счетам, согласно которым банки будут обязаны передавать налоговым органам информацию о движении средств казахстанцев, а также данные о крупных покупках и кредитах свыше 20 тысяч МРП (примерно 73 миллиона тенге). Эти шаги направлены на сокращение теневой экономики в стране.