Мошенничество с кредитами: ОПГ обманывает казахстанцев, вызывая общественное беспокойство

Организованная преступная группа оформляет мошеннические кредиты в Казахстане

В Казахстане выявлена организованная преступная группа, занимающаяся оформлением фиктивных кредитов на граждан. Об этом сообщил депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов.

Масштабы проблемы

По словам Рахимжанова, проблема фиктивных кредитов принимает массовый характер. Депутат указал на многочисленные обращения граждан, которые стали жертвами мошенничества. Особенно тревожит то, что подобные преступления происходят с участием сотрудников банков второго уровня.

Способы мошенничества

"Кредиты оформляются на основании поддельных либо недействительных доверенностей, зачастую задним числом, а также без биометрической идентификации и согласия граждан", – отметил депутат.

Обращения пострадавших

Рахимжанов рассказал, что во время своих поездок, в том числе в Восточно-Казахстанскую область, к нему обратились пострадавшие, которые сообщали, что им звонили неизвестные и направляли их в определенные отделения банков к конкретным менеджерам.

Списки сотрудников

"Именно там на граждан и их родственников оформляли фиктивные кредиты. У партии есть списки таких сотрудников, которые мы представим правоохранительным органам", – добавил Рахимжанов.

Обращение в МВД

Депутат направил запрос в Министерство внутренних дел с просьбой провести всестороннюю проверку и оценить указанные факты. Он также потребовал предоставить депутатам алгоритмы для выявления подобных преступлений.

Вопросы к финансовым организациям

"Понимают ли финансовые организации масштабы угрозы и осознают ли, что действия их работников подрывают доверие граждан к банковской системе и государственным институтам?" – возмутился мажилисмен.

Предложения по усилению мер безопасности

Рахимжанов также обратился в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка с предложением усилить меры безопасности для потребителей финансовых услуг.

"Именно эти меры находятся в зоне ответственности агентства, и их реализация позволит своевременно выявлять риски и предотвращать массовые злоупотребления", – подчеркнул депутат.

Дополнительные нарушения

Другой депутат, Аян Зейнуллин, также поднял вопрос о грубых нарушениях при оформлении кредитов. Он отметил, что биометрическая идентификация проводилась без письменного согласия граждан, и не запрашивались сведения о доходах.

Проблемы с личными данными

"Личные данные клиентов, включая адреса и номера телефонов, часто не соответствовали действительности. В итоге человек мог стать потенциальным дроппером, даже не подозревая об этом", – добавил Зейнуллин.

Примеры мошенничества

Зейнуллин привел примеры резонансных случаев, в частности, 66-летней пенсионерки из Караганды, которая, несмотря на свое состояние здоровья, задолжала банкам более 5 миллионов тенге.

Заключение

К запросу депутата приложен список пострадавших и подтверждающие документы. Ранее сообщалось о жительнице Шымкента, потерявшей 25 миллионов тенге в результате действий интернет-аферистов.