Финансовые зубы Казахстана: 200 миллиардов тенге на лечении проблем

Президентская встреча и результаты работы Агентства

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, провел встречу с Жанатом Элимановым, председателем Агентства по финансовому мониторингу. В ходе встречи Элиманов представил отчёт о работе агентства и озвучил факты о незаконном обналичивании пенсионных накоплений.

Незаконное изъятие средств из ЕНПФ

Агентство выявило незаконное изъятие 200 миллиардов тенге из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) под предлогом предоставления стоматологических услуг. Эти средства выводились через фиктивные схемы, в которых участвовали частные клиники.

Дополнительные факты о деятельности агентства

• Обнаружены компании, через которые было обналичено свыше 24 миллиардов тенге;
• Ликвидирован крупнейший криптосервис в СНГ, работавший с 200 наркошопами в Darknet;
• Завершено расследование 720 уголовных дел, ликвидировано 15 организованных преступных групп, включая 3 транснациональные;
• Пресечён незаконный вывоз нефтепродуктов на сумму 17,1 миллиарда тенге;
• Изъяты вейпы на сумму 12 миллиардов тенге и закрыты подпольные цеха по производству табака и алкоголя;
• Предотвращены бюджетные потери на сумму 164 миллиарда тенге и неэффективное использование агросубсидий на 11 миллиардов тенге.

Схемы обналичивания через стоматологические услуги

По данным "Отбасы банка", казахстанцы вывели из пенсионных накоплений 435,1 миллиарда тенге на стоматологические услуги, из которых 98% приходилось на протезирование и имплантацию.

Фиктивные схемы и подозрительные практики

Во время проверки были выявлены следующие схемы:

• Стоматологические клиники принимали более 70 "пациентов" в день, что невозможно с точки зрения реальной нагрузки;
• Некоторые клиенты даже не посещали клиники, а передавали свои электронные подписи посредникам;
• В документах находились поддельные заключения врачебных комиссий и редактируемые шаблоны;
• Некоторые пациенты получали абсурдные диагнозы, например, "полная адентия" у 21-летнего человека при рекомендациях по "чистке зубов" и "брекетам".

Налоговая нагрузка клиник

Также была отмечена подозрительно низкая налоговая нагрузка у ведущих стоматологических клиник: 91 миллиард тенге доходов от ЕНПФ при уплаченных налогах всего 63 миллиона тенге (0,07%). Это указывает на массовую фиктивность предоставляемых услуг.

Заключение

Президент подчеркнул важность защиты финансовых интересов граждан и дал поручения по ключевым направлениям деятельности Агентства по финансовому мониторингу.