Расширение финмониторинга для операций в России

В настоящее время в Парламенте Республики Казахстан обсуждается законопроект, который вносит изменения и дополнения в различные законодательные акты страны, касающиеся борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма. Этот документ предполагает расширение объемов информации, подлежащей предоставлению по операциям как с наличными, так и безналичными средствами, включая операции, эквивалентные определённой сумме в иностранной валюте.

Среди участников финансового мониторинга будут следующие организации:
• организации, занимающиеся клирингом по сделкам с финансовыми инструментами;
• биржевые брокеры, работающие на товарных биржах и совершающие сделки с биржевыми товарами, а также клиринговые центры, обслуживающие эти биржи;
• Государственная корпорация «Правительство для граждан»;
• операторы мобильной связи;
• финансовые учреждения, включая банки и страховые компании;
• компании, предоставляющие услуги по обработке платежей;
• юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере недвижимости.

Данные по операциям, подпадающим под финансовый мониторинг, будут передаваться, если сумма сделки составляет 50 000 000 тенге или больше, или эквивалентна в иностранной валюте. Под такие операции подпадают:
• купля-продажа движимого имущества;
• купля-продажа драгоценных металлов и камней в наличной или безналичной форме, за исключением:
• сделок по реализации аффинированного золота в Национальный Банк РК и сделок по покупке эталонных образцов драгоценных металлов;
• сделок по приобретению драгоценных металлов у недропользователей, обладающих лицензией на добычу;
• сделок, касающихся продажи драгоценных металлов в Национальный Банк РК;
• приобретения (продажи) культурных ценностей наличными деньгами, а также ввоза в или вывоза из Казахстана таких ценностей;
• операций с цифровыми активами;
• трансакций, связанных с криптовалютой, включая обменные операции;
• операции на рынке капитала, включая выпуски ценных бумаг и их последующий оборот.

Таким образом, законопроект значительно расширяет рамки финансового мониторинга, что, в свою очередь, призвано повысить уровень безопасности в финансовой системе страны и предотвратить использование её в мошеннических схемах.