Проверка бухгалтеров Казахстана на отмывание доходов

Агентство финансового мониторинга уведомляет бухгалтеров и бухгалтерские организации Казахстана о том, что они теперь включены в список лиц, подлежащих финансовому контролю.

Это означает, что бухгалтеры и организации, занимающиеся бухгалтерией, будут подвергаться проверкам на предмет отмывания доходов, так как их работа связана с финансовыми операциями и управлением имуществом.

Существует вероятность, что определенные финансовые действия клиентов могут быть связаны с легализацией незаконных доходов или финансированием террористической деятельности. В связи с этим, теперь бухгалтерам требуется сообщать о любых подозрительных и пороговых операциях в Агентство финансового мониторинга.

Отчетность о таких операциях должна осуществляться через платформу WEB-СФМ. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте https://websfm.kz/.

Контроль за деятельностью бухгалтеров и бухгалтерских организаций в контексте отмывания доходов и финансирования терроризма будет осуществляться на постоянной основе.

В случае выявления подозрительных транзакций и отсутствия соответствующих сообщений от бухгалтера, последнему может грозить административное наказание. Также возможно преследование за укрытие информации или соучастие в отмывании денежных средств.

Важно отметить, что бухгалтеры должны быть внимательны к источникам и характеру финансирования, а также к клиентам, работающим в высокорисковых отраслях, таких как недвижимость, финансовые услуги и игорный бизнес. Постоянное обучение и участие в семинарах по финансовому мониторингу поможет повысить квалификацию и осведомленность о новых методах выявления подозрительных действий.

В случае необходимости бухгалтерам следует обращаться за консультациями к опытным юристам и специалистам в области финансового мониторинга. Также доступны горячие линии и онлайн-консультации, где можно получить советы по конкретным ситуациям и анализу операций.

Оцените полезность статьи

Ваши комментарии

Анонимный комментарий от Жени 04.03.2025, 10:01:
У меня есть вопрос. В Усть-Каменогорском лесном хозяйстве бухгалтеры занимаются махинациями, из-за чего страдают работники лесного хозяйства в четырех лесхозах, где примерно по 40 человек в каждом. Они используют средства республиканского бюджета для размещения денег на депозитах и задерживают выплаты зарплат людям на срок до двух месяцев, выплачивая лишь часть из местного бюджета, что составляет около 150 тысяч тенге. Как быть с такими ситуациями и кто сможет их проверить?