Розыск бельгийского бизнесмена может обострить ситуацию с коррупционными делами в Казахстане

Служба по противодействию коррупции Казахстана инициировала розыск бельгийского бизнесмена Фрэнка Джозефа Монстрея. Эта информация была опубликована на портале органов правовой статистики и специальных учётов Генпрокуратуры.

Обстоятельства розыска

Сообщение о розыске появилось всего два дня назад, и дело зарегистрировано в Астане. Инициатором выступил Комитет национальной безопасности, а непосредственно розыск проводит Служба по противодействию коррупции. Однако детали о причинах розыска и статусе Монстрея на данный момент не раскрыты.

Редакция направила официальный запрос в КНБ для получения более подробной информации.

Скриншот с сайта qamqor.gov.kz

Фон и бизнес-деятельность

Фрэнк Джозеф Монстрей, родившийся в 1965 году, известен как бельгийский предприниматель и инвестор, а также бывший нефтяной магнат. С начала 2000-х годов он активно участвовал в бизнесе на постсоветском пространстве, включая Казахстан.

Его наиболее значимым проектом в Казахстане была нефтегазовая компания Nostrum Oil & Gas (ранее Zhaikmunai), которую он вывел на лондонскую биржу. Позднее Монстрей вышел из нефтегазового сектора, но его имя продолжает ассоциироваться с рядом скандалов.

Связь с Мухтаром Аблязовым

Монстрей упоминается в контексте возможной связи с беглым преступником Мухтаром Аблязовым. В 2017 году Высокий суд Лондона наложил ограничения на операции с акциями компаний, связанных с Монстреем, в свете разбирательств, инициированных Банком БТА в отношении Аблязова и других ответчиков.

В результате этих разбирательств стороны достигли соглашения по пакету акций Nostrum, что привело к выходу структуры, связанной с Монстреем, из части владения компанией.

Финансовые потоки и расследования

По данным расследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) 2018 года, журналисты выявили крупные денежные потоки в размере 440 миллионов долларов, которые, как предполагается, были связаны с компаниями, контролируемыми или аффилированными с Монстреем.

Эти средства проходили через офшорные структуры в 2011–2012 годах и стали частью сложной финансовой схемы, связанной с делом Банка БТА и Мухтара Аблязова. После заморозки активов британским судом, Монстрей покинул пост председателя компании и заключил соглашение о выходе из бизнеса.

Несмотря на это, сам Монстрей утверждает, что не был подставным лицом Аблязова, и называет свои действия попыткой вернуть долг, возникший в результате прежних бизнес-отношений в Казахстане, заявляя, что оказался втянут в конфликт между сторонами.