Токаев: 500 миллиардов тенге – угроза для экономики и социальной стабильности страны

Масштабы незаконного обналичивания денег в Казахстане

На недавнем совещании в Агентстве по финансовому мониторингу Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поделился информацией о масштабах незаконного обналичивания денег в стране.

Меры по улучшению работы агентства

Президент отметил, что государство предпринимает все необходимые шаги для усиления эффективности работы агентства:

• Расширение и укрепление кадрового состава;
• Усиление материально-технической базы;
• Решение социальных вопросов, включая повышение зарплаты и обеспечение жильём.

Касым-Жомарт Токаев также предложил ввести три новые генеральские должности в структуру Агентства для повышения статуса лучших сотрудников, работающих в регионах.

Достигнутые результаты

По словам Президента, Агентство достигло определённых успехов:

• Активное международное сотрудничество;
• Успешная проверка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег;
• Представление интересов Евразийского региона в объединении финансовых разведок группы "Эгмонт" с 2023 года;
• Партнёрство с 20 крупными криптобиржами;
• Создание подразделения по блокчейн-анализу "Криптон" в Центральной Азии.

Борьба с незаконными финансовыми операциями

В прошлом году было разоблачено около 200 компаний, занимающихся незаконным обналичиванием денег, с общим оборотом свыше 500 миллиардов тенге. Кроме того, ликвидировано более 80 организованных преступных группировок и более 100 финансовых пирамид.

Предложения по конфискации имущества

Ранее Президент озвучил предложение о расширенной конфискации имущества у преступников, что должно способствовать дальнейшему укреплению экономической безопасности страны.