Финансовые мошенничества: пострадавшие от HAS требуют справедливости в Астане

Департамент финансового мониторинга по Павлодарской области начал расследование новых случаев, связанных с финансовой пирамидой HAS, после поступления жалоб от пострадавших.

Организаторы данной пирамиды уже были осуждены, получив сроки лишения свободы от 6 до 12 лет. В качестве возмещения ущерба с них было взыскано имущество на сумму более 1,2 миллиарда тенге, приобретенное на средства вкладчиков.

В изъятый список вошли четыре квартиры, 18 автомобилей, три земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и средства на банковских счетах. Судебные исполнители уже выплатили потерпевшим 300 миллионов тенге.

На данный момент в Департамент поступило 125 заявлений о ущербе, который превышает 821 миллион тенге. По информации финансового мониторинга, на средства вкладчиков была приобретена компания A.D.A.M. group, которая владеет земельными участками в Астане на сумму 525 миллионов тенге. Эти активы были оформлены на друга организатора пирамиды с целью их сокрытия. Судом на это имущество наложен арест.

"6 января текущего года действия подозреваемых были квалифицированы как создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, её реклама, а также легализация имущества и средств, полученных преступным путём," - отмечается в официальном сообщении.

Финансовый мониторинг призывает всех, кто пострадал от деятельности HAS, обращаться с заявлениями в местные подразделения.